Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера

Обязанность пресечения финансирования терроризма

Прозрачность и осторожность в деловых отношениях - лучшая страховка от риска

Департамент РПА

Обязанность пресечения финансирования терроризма

Уважаемые Клиенты!

Просим Вас внимательно ознакомиться с разделами Правовой Информации, а также списками фирм, на ушавшими Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, внесенными правоохранительными органами в черный списо . При обнаружении вышеуказанных фирм, просим Вас незамедлительно сообщить об их местонахождении, в указанные в данном разделе и и Ваши аналогичные региональные правоохранительные органы. Если данные компании каким-либо образом связаны договорными отношениями с TLVD Financial Group, просим Вас сообщить об этом менеджерам TLVD Financial Group, ответственным за сдачу отчетности в бюро данных RPA — E-mail: maksim.shotin@tlvd-financial-group.ee

Если у лица, чья деятельность урегулирована законом о пресечении отмывания денег и финанси овании терроризма, возникает подозрение, что одна из сторон сделки может попадать под "Международную конвенцию о пресечении финансирования терроризма" (RT II, 2002, 12, 45) cтатья 2, зафиксированы на официальном сайте Совета безопасности ООН или из списка Евросоюза, то оно обязано незамедлительно сообщить о такой сделке в бюро данных б отмывании денег.