Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера
Dura lex - sed lex

TLVD Financial Group

Суров закон - но это закон


Прозрачность прилежность деликатность
Достоверность ясность идентификация
Наши основные принципы

Департамент РПА

Эстонское законодательство

Один закон и справедливость для всех

ФАТФ ЭГМОНТ

Pacta sunt servanda

Инструкции

Договоры нужно соблюдать

RAB ЗоПОДиФТ

Полезно знать

Пренебрежение знаниями это утерянный бизнес

RAB EGMONT ЗоДУЛ

Задачи бюро данных об отмывании денег

Бизнес создает человека и испытывает его

RAB FI ЗоПОДиФТ

Ежегодники Бюро данных об отмывании денег

Прилежный и осведомленный богат знаниями

RAB ЗоПОДиФТ

Судебные решения

Хорошую репутацию сложно приобрести и легко утратить
РЕШЕНИЯ СУДов в EE

Обязанность пресечения финансирования терроризма

Прозрачность и осторожность в деловых отношениях - лучшая страховка от риска

Департамент РПА

Правовая информация

Директива № 2007/64/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза "О платежных услугах на внутреннем рынке и о внесении измен ний в Директивы 97/7/ЕС, 2002/65/ЕС, 2005/60/ЕС и 2006/48/ЕС и об отмене Директивы 97/5/ЕС" (на русском языке)

Уважаемые Клиенты!

Просим Вас внимательно ознакомиться с разделами Правовой Информации, а также списками фирм, нарушавшими Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, внесенными правоохранительными органами в черный список. При обнаружении вышеуказанных фирм, просим Вас не амедлительно сообщить об их местонахождении, в указанные в данном раздел или Ваши аналогичные региональные правоохранительные органы. Если данные компании каким-либо образом связаны договорными отношениями с TLVD Financial Group, просим Вас сообщить об этом менеджерам TLVD Financial Group, ответственным за сдачу отчетности в бюро данных RPA — E-mail: rpa@tlvd-financial-group.ee

Обязанность пресечения финансирования терроризма