Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера

Судебные решения

Хорошую репутацию сложно приобрести и легко утратить
РЕШЕНИЯ СУДов в EE

Судебные решения связанные с отмыванием денег

2004

- Решением Таллиннского городского суда 21.09.2004 по уголовному делу нр. 1-2317/03 признали виновными группу лиц, которые занимались сокрытием подоходного налога, фальсификацией документов и отмыванием денег полученных в следствии незаконной деятельности. Группа людей основала общество с ограниченной ответственностью на другое лицо, при этом фактический руководитель и выгодоприобретатель оставался неизвестным. За время существования фирмы в Налогово-таможенныи департамент были предоставленны фальсифицированые декларации. Тем самым группа лиц совершила деяние по статьям 386, 344, 345, 394 Пенетенциарного кодекса. Посудимые признали себя виновными в фальсификации документации фирмы и отмывании денег полученных преступным путем.

- В решении Таллиннского окружного суда 6.12.2004 по уголовному делу нр 2-1/893/04 не изменилась основная квалификация деяния по уголовному делу нр. 1-2317/03 на основании Пенетенциарного кодекса группа совершила деяние связанное с сокрытием налогов и фальсификацией документов. Изменена та часть, что связана с отмыванием денег. Окружной суд согласен, что деяние, связаное с укрытием налогов и фальсификацией документов, может быть предпосылкой для отмывания денег. Судебная коллегия признала, что любое криминальное деяние, в котором может быть имущественая выгода, можно расценивать как предпосылку для отмывания денег. Редакция закона о пресечении и отмывании денег за 2002 год толковала отмывание денег как сокрытие происхождения суммы денег и фактического выгодоприобретателя одновременно. В данном случае одно из требований не было выполнено, поэтому решение Таллиннского городского суда было изменено, с осужденных сняли обвинение в отмывании денег.

2005

- Решением Государственного суда nr 3-1-1-34-05 было оставлено в силе решение окружного суда 6.12.2004 по уголовному делу нр 2-1/893/04 в части решения по статьям, связаным с отмыванием денег. Государственный суд согласен с тем, что по действию закона о пресечении отмывания денег по состоянию на 2002 год, при толковании закона необходимо одновременное соблюдение условий: сокрытие происхождения денег и фактического выгодоприобретателя.

- Решением Государственного суда по делу nr 3-1-1-74-05 часть, связаная с отмыванием денег, сходится с предыдущим решением nr 3-1-1-34-05 в части, что должны быть соблюдены оба условия, которые вытекают из закона о пресечении отмывания денег по состоянию на 2002 год.

- Решением Таллиннского городского суда 20.09.2005 по уголовному делу нр. 1-1020/05 cудья подтвердил соглашение, заключенное между прокуратурой и подсудимым. В результате соглашения подсудимый признан виновным по статьям Пенетенциарного кодекса 293 часть 2 п1,2; 294 часть 2 п 1,2; 394 часть 1 в принятии мзды, взятки и отмывании денег.

2006

- Решением Тартуского уездного суда 16.11.2006 по уголовному делу нр.1-04-128 обвиняетcя группа лиц, которaя без согласия владельца вырубилa лесные массивы с целю завладеть чужим имуществом. Лес был продан c спользовавнием фиктивныx документoв, при этом было утаено его происхождение. Тем самым обвиняемые трансформировали незаконно полученный лес в денежную единицу и перечисляли на расчетные счета различных фирм, совершая процедуру по отмыванию денег. По состоянию на 2006 год действовала новая формулировка закона о пресечении отмывания денег и финансировании терроризма, по новому закону требовалось выполнение одного из двух условий. Тем самым группа была признана виновной.

2007

- Решением Тартуского уездного суда 27.03.2007 по уголовному делу нр.1-06-7361 oсуждена группа лиц, которaя занимались доставкой, продажей и хранением нелегальных табачных и алкоголных изделий в Эстонской Pеспублике. В процессе продажи нелегальных изделий, полученные суммы переводились на счета различных юридических или физических лиц, совершалась покупка различной недвижимости с целью скрыть реальное происхождение суммы денег и фактического владельца доходов.

- Решением Харюского уездного суда 12.06.2007 по уголовному делу нр.1-07-5805 oсуждена группа лиц по статье 394 Пенетенциарного кодекса в отмывании денег с использованием схемы интернет-менеджера.

- Решением Тартуского уездного суда 23.08.2007 по уголовному делу нр.1-07-13768 было достигнуто соглашение между прокуратурой и группои подсудимых по статьям 199; 356; 394 Пенетенциарного кодекса по обвинению в хищении леса. Группа лиц без согласия владельца вырубилa лесные массивы с целю завладеть чужим имуществом. Лес был продан c спользовавнием фиктивныx документoв, при этом было утаено его происхождение.. В дальнейшем деньги за лес были распределены с помощью различных банковских операциий c целью скрыть их происхождение и истинного владельца.

- Решением Харюского уездного суда 18.09.2007 было достигнуто соглашение между прокуратурой и группой подсудимых по уголовному делу нр.1-07-8428. Осуждена группа лиц по статьям 213; 394 Пенетенциарного кодекса отмывания денег с использованием интернет-мошенничества. С помощью вирусоносной програмы определялись данные клиентов банка. Мошенники перечисляли деньги на анонимный счет и извлекали в виде наличных, утаивая при этом истинного получателя.

- Решением Тартуского уездного суда 21.11.2007 по уголовному делу нр.1-07-12915 осуждено лицо, которое занималось доставкой, продажей и хранением нелегальных табачных и алкоголных изделий в Эстонской Pеспублике. В процессе продажи нелегальных изделий, полученные деньги были использованы для приобретения автомобиля, который для сокрытия истинного владельца полученой суммы, был оформлен на третье лицо.

2008

- Решением Тартуского уездного суда 14.01.2008 по делу о проступке нр.4-07-4261 оштрафовано физическое лицо, действующее от имени финасирующего учереждения, которое пренебрегло мерами прилежности исходящими из закона о пресечении отмывания денег. Лицо, совершившее проступок, не установило личность клиента, тем самым сделав возможным взятие кредитa на третье лицо.

- Решением Тартуского уездного суда 26.03.2008 по уголовному делу нр.1-08-2795 2007 было достигнуто соглашение между прокуратурой и группой подсудимых., И Используя методы мошенничества, подсудимые брали СМС- кредиты на счета различных лиц, откуда перечисляли деньги на свой счет с намерением не возвращать кредит. Со своего расчетного счета подсудимые перечисляли деньги с одного расчетного счета на другой в надежде скрыть истинного получателя.