Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера

Задачи бюро данных об отмывании денег

Бизнес создает человека и испытывает его

RAB FI ЗоПОДиФТ

Задачи Бюро данных об отмывании денег

Задачи Бюро данных об отмывании денег pегулируются законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма статьей 37 часть 1.

  • сбор, регистрация, обработка и анализ сведений. В ходе этой работы проверяется важность представленных в Бюро данных об отмывании денег данных для предупреждения, выявления или расследования случаев отмывания денег или связанных с этим преступлений, а также финансирования терроризма;
  • для улучшения исполнения обязанности оповещения обязанными лицами информирование лиц, представивших сведения в Бюро данных об отмывании денег, об использовании представленных ими сведений в целях, указанных в пункте a) настоящей части;
  • отслеживание криминального дохода и применение государственного принуждения на установленных законом основаниях и в установленном объеме;
  • надзор за деятельностью обязанных лиц при исполнении настоящего закона, если в законе не установлено иное;
  • оповещение общественности о пресечении и установлении отмывания денег и финансирования терроризма и анализ соответствующих статистических данных, составление сводных обзоров и их опубликования не реже одного раза в год;
  • сотрудничество с обязанными лицами, следственными учреждениями и полицейскими учреждениями при пресечении отмывания денег и финансирования терроризма;
  • обучение обязанных лиц, следственных учреждений, прокуроров и судей в вопросах, связанных с пресечением отмывания денег и финансирования терроризма;
  • организация внешних отношений и обмена информацией согласно (Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма) статье 46;
  • надзор при применении мер, названных в (Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма) статье 3 части 1 пунктах 3–5 Закона о международных санкциях, если законом или правовым актом европейского союза не установлено иное;ведение производства по установленным в настоящем законе проступкам.