Закрыть

Вход для клиентов

Денежные переводы

Пункты обслуживания
Клиенты

Партнеры

Администратор Партнера
Комплаенс Партнера

Полезно знать

Пренебрежение знаниями это утерянный бизнес

RAB EGMONT ЗоДУЛ

Полезно знать

Полезно знать, что для установления тождественности личности в Эстонской республике применяются следущие документы:

  • Удостоверение личности (ИД-карта) Эстонской Республики
  • Паспорт гражданина Эстонской Республики
  • Дипломатический паспорт
  • Паспорт моряка или удостоверение моряка
  • Паспорт иностранца
  • Bременный рейсовый документ
  • Рейсовый документ эмигранта
  • Удостоверение для возвращения
  • Разрешение для возвращения
  • Паспорт гражданина иностранного государства
  • Удостоверение личности (ИД-карта) гражданина Евросоюза
  • Водительские права, если в документе содержатся имя и фамилия, фотография или изображение пользователя, подпись или изображение подписи, дата рождения или личный код.

Государства, где действуют равноценные с Евросоюзом требования по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма

Группа Эгмонт была создана в 1995 году с целью оказывать поддержку международным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий, обменом опытом. Для вступления в группу Эгмонт необходимо, чтобы законодательная база государства, претендующего на членство, соответсвовала международным нормам и стандартам. По состоянию на первое полугодие 2008 года группа Эгмонт объединяет бюро данных об отмывании денег 106 стран. Эстония стала членом группы Эгмонт в 2000 году.

С принятием Евросоюзом третьей директивы о пресечении отмывания денег, Комисия ЕС составляет список стран и территорий, где действуют равноценные с Евросоюзом требования о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. В связи с тем, что этот документ не обнародован, советуем прибегнуть к помощи списка стран, соблюдающих международные требования о пресечении отмывания денег группы Эгмонт, достоверность которого подтверждена на международном уровне.